Inspektur Tong King-pui dari pasukan anti-triad Kota Kowloon mengatakan pada hari Kamis bahwa tersangka pemimpin geng tersebut dan tiga pengikutnya ditangkap dua hari sebelumnya dalam penggerebekan di pusat operasi di unit industri di Jalan Ma Tau Kok.

Di dalam lokasi, petugas menyita HK$330.000, 45 botol minuman keras mahal senilai HK$150.000, sebuah tongkat yang dapat ditarik, 57 kartu bank, 40 telepon seluler, tiga komputer dan buku rekening, katanya.

Intelijen mengindikasikan sindikat tersebut memindahkan pusat operasinya ke Kota Kowloon sekitar tiga bulan lalu, namun “penyelidikan menunjukkan sindikat tersebut telah beroperasi selama sekitar satu tahun”, menurut Tong.

Dia mengatakan geng tersebut terkait dengan 41 kasus penipuan, termasuk penipuan investasi online, penipuan cinta melalui internet, dan penipuan pekerjaan serta pinjaman berbunga rendah. Yang terbesar melibatkan penipuan investasi yang menipu penduduk sebesar HK$7 juta.

Menurut kepolisian, dalang sindikat tersebut juga menginstruksikan anggotanya untuk mencari rekening bank antek di berbagai saluran untuk mencuci uang penipuan, serta menawarkan uang tunai kepada pemegangnya.

Pemegang rekening antek meminjamkan atau menjual rekening bank mereka ke sindikat penipuan untuk mengumpulkan uang palsu dan mencuci hasil kejahatan dengan imbalan ratusan atau ribuan dolar.

“Pemimpinnya kemudian mengarahkan anggotanya untuk menarik hasil kejahatan pencucian dari ATM atau membeli produk bernilai tinggi, seperti minuman keras, yang kemudian dijual kembali untuk diuangkan,” kata Tong.

Keempat pria tersebut termasuk seorang pengunjung Tiongkok daratan yang memiliki izin dua arah – sebuah dokumen perjalanan yang memungkinkan pemegangnya memasuki Hong Kong.

Kepala Inspektur Law Chin-hon dari unit kejahatan distrik Kota Kowloon mengatakan sindikat tersebut merekrut pria daratan sebagai sopir untuk membantu mengantarkan barang-barang mewah yang dibeli dengan dana ilegal.

Keempatnya, berusia 26 hingga 46 tahun, ditahan karena dicurigai berkonspirasi untuk menipu dan memiliki senjata ofensif.

Hingga Kamis pagi, para tersangka masih ditahan untuk dimintai keterangan.

Warga Hong Kong kehilangan HK$7,1 juta dalam penipuan mata uang kripto

“Dalam operasi yang diberi nama sandi ‘Blendjade’ ini, polisi berhasil membubarkan sindikat penipuan dan pencucian uang yang terorganisir ini,” kata Law.

Dia mengatakan operasi masih berlangsung dan penangkapan lebih lanjut mungkin terjadi.

Inspektur kepala mengimbau warga untuk tidak meminjamkan, menyewakan, atau menjual rekening bank mereka kepada orang lain untuk menangani dana yang tidak diketahui asalnya.

Di Hong Kong, pencucian uang dapat dihukum hingga 14 tahun dan denda HK$5 juta.

Kota ini mencatat 39.824 kasus penipuan tahun lalu, naik 42,6 persen dibandingkan 27.923 laporan pada tahun 2022.

Kerugian meningkat sebesar 89 persen menjadi HK$9,1 miliar pada tahun 2023 dari HK$4,8 miliar pada tahun sebelumnya.