Ketika investor generasi baru menyambut kebangkitan bitcoin, banyak dari mereka bisa menjadi korban penipuan yang dipicu oleh berkembangnya jaringan kriminal yang merekrut lebih banyak rekrutmen untuk menipu investor yang tidak menaruh curiga.

Bagaimana penyelidik kripto mengungkap miliaran blockchain penipu di Asia

Industri bernilai miliaran dolar ini sering kali menargetkan individu yang ditipu untuk bekerja di pusat penipuan besar di mana, melalui kekerasan dan intimidasi, mereka dipaksa untuk menipu banyak investor. Platform mata uang kripto ilegal selalu digunakan untuk menipu korbannya, kata para ahli.

Di Singapura saja, korban penipuan dilaporkan mengalami kerugian sebesar S$651 juta (US$486 juta) pada tahun lalu – kemungkinan besar merupakan jumlah yang tidak terlalu besar karena banyak kejadian yang tidak pernah dilaporkan oleh korban karena takut akan stigmatisasi.

Prosesnya biasanya dimulai dengan sindikat penipuan yang memberikan umpan untuk rekrutan.

Misi Keadilan Internasional (IJM), sebuah organisasi anti-perdagangan manusia, mengatakan para penjahat biasanya menggunakan platform media sosial untuk mengiklankan pekerjaan yang dianggap menguntungkan. Ketika para korban terpancing dan tiba di lokasi yang diatur oleh para pelaku perdagangan manusia, paspor dan ponsel mereka disita untuk mencegah mereka pergi atau meminta bantuan.

Ratusan ribu pekerja telah diperbudak untuk bekerja bagi para penipu di wilayah tersebut, menurut IJM.

Jackie Burns Koven, seorang analis ancaman siber, mengatakan, penipu sering kali menargetkan korbannya melalui platform perdagangan mata uang kripto yang curang.

“Jadi dalam kebanyakan kasus, ada tata letak web yang canggih di mana individu atau korban yang menyimpan dana akan melihat bahwa ada pengembalian investasi yang sangat baik setiap kali mereka masuk ke platform ini, kata Koven, kepala Cyber ​​Threat Intelligence di Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain. .

“Tapi itu semua hanya tipuan. Dananya langsung masuk ke dompet penipu. Jika Anda ingin menarik uangnya, investor diminta membayar biaya besar yang pada dasarnya membuat mereka bangkrut.”

Investor yang tidak menaruh curiga sering kali terpikat oleh orang-orang yang tampaknya menjalani gaya hidup glamor melalui nada emosional persahabatan dan romansa di aplikasi perpesanan. Setelah penawaran awal diterima, tawaran pengembalian dana cryptocurrency yang luar biasa sering kali menyusul.

Penipu biasanya mengeksploitasi kerentanan emosional korban untuk mendapatkan akses terhadap kredensial mereka melalui kunci pribadi dan jaringan yang disusupi.

Namun, karena mata uang kripto seperti bitcoin dijalankan dengan fondasi teknologi blockchain – jaringan yang transparan secara digital – penipuan dapat dilacak, sehingga memaksa penipu untuk berpindah ke platform lain.

Sasaran kripto Singapura dan Hong Kong tetap berjalan sesuai rencana meskipun ETF Bitcoin AS diluncurkan

Berbagai penipuan dari beberapa domain digital sering kali dilakukan dari situs fisik yang sama namun operator dapat meninggalkan pos mereka ketika menghadapi jaring yang semakin intensif dan berpindah ke lokasi lain dengan cepat.

Dengan keamanan investasi gabungan baru dalam mata uang kripto yang diperkenalkan di AS pada bulan Januari dan nilainya yang meroket, kemungkinan besar akan ada lebih banyak investor pemula yang akan terjerat. Bahkan investor yang bijaksana dan cerdas pun bisa menjadi korban karena kurangnya kesadaran akan penipuan online di beberapa negara.

Pada tahun lalu, Singapura dan Hong Kong telah meluncurkan peraturan baru untuk melindungi investasi dalam mata uang digital.

Kampanye kesadaran penting untuk memperingatkan konsumen akan penipuan. Namun regulator juga harus meningkatkan permainan mereka dan tetap berada di depan para penipu serta bersiap menghadapi segala cara baru yang dapat mereka pikirkan untuk memikat konsumen yang tidak menaruh curiga.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekosistem mata uang digital, regulator harus mempertimbangkan kampanye ini sebagai prioritas utama untuk memerangi jaringan penipuan yang mengancam akan lepas kendali di Asia.