Inspektur Shum Sze-long dari pasukan kejahatan teknologi dan keuangan Wong Tai Sin pada hari Kamis mengatakan 80 pria dan 42 wanita yang ditangkap terdiri dari tersangka pemegang 117 akun antek dan lima pemilik kartu SIM terdaftar yang terkait dengan beberapa penipuan.
Menurut polisi, pemegang rekening antek meminjamkan atau menjual rekening bank mereka ke sindikat penipuan untuk mengumpulkan uang penipuan dan mencuci hasil kejahatan dengan imbalan ratusan atau ribuan dolar.
“Sepertiga dari tersangka adalah pengangguran, sementara yang lainnya adalah pembantu rumah tangga asing, supir, pramusaji, dan ibu rumah tangga,” kata Shum.
Dia mengatakan 122 tersangka, berusia 19 hingga 80 tahun, ditahan karena dicurigai melakukan pencucian uang, konspirasi untuk menipu dan mendapatkan properti dengan cara menipu dalam operasi 25 hari di seluruh kota dengan nama sandi “Breakmark”, yang berakhir pada hari Rabu.
Inspektur Ng Chak-kui dari unit investigasi kriminal Wong Tai Sin mengatakan beberapa tersangka mengaku meminjamkan atau menjual rekening bank mereka kepada sindikat penipuan.
“Polisi menekankan bahwa warga tidak boleh meminjamkan, menyewakan, atau menjual rekening bank mereka kepada orang lain untuk menangani dana yang tidak diketahui asalnya,” kata Ng.
“Perbuatan tersebut sama sekali tidak ada wilayah abu-abu (dalam aturannya), dan tidak ada bedanya dengan mengambil keuntungan langsung dari kegiatan pidana, karena masih merupakan tindak pidana pencucian uang.”
Di Hong Kong, pencucian uang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara dan denda HK$5 juta.
Menurut kepolisian, 256 korban ditipu sebesar HK$91,46 juta dalam 80 kasus yang mencakup penipuan investasi online, penipuan ketenagakerjaan, penipuan e-shopping, penipuan cinta melalui internet, dan penipuan telepon.
Dalam salah satu kasus, delapan korban ditipu sebesar HK$12,2 juta setelah dibujuk untuk berinvestasi di saham Tiongkok daratan dengan janji keuntungan tinggi.
Shum mengatakan hampir 30 persen dari 256 orang menjadi korban penipuan e-shopping setelah ditipu untuk membeli paket hotel dan barang-barang yang tidak pernah mereka terima.
Dia mengatakan salah satu penipuan belanja melibatkan lebih dari 20 konsumen online yang tertipu untuk mentransfer HK$1,3 juta ke rekening bank yang ditunjuk untuk membeli patung atau model trendi dengan harga lebih rendah dari nilai pasar.
Polisi telah mendesak konsumen untuk hanya berlangganan penjual online terkemuka dan memastikan halaman web asli.
Ng mengatakan pembeli online harus berhati-hati saat meninjau konten dan harga iklan penjualan.
“Jika sebuah iklan tampak dilebih-lebihkan, menawarkan harga rendah yang tidak realistis, atau persyaratan penjualannya tidak rinci, itu mungkin merupakan sinyal peringatan,” katanya.
Polisi menangani 34.112 laporan kejahatan teknologi online tahun lalu, meningkat 49 persen dari 22.797 kasus yang dicatat pada tahun 2022. Jumlah kerugian meningkat sebesar 71 persen menjadi HK$5,49 miliar pada tahun 2023 dari HK$3,21 miliar pada tahun sebelumnya.
Polisi menyarankan masyarakat untuk menggunakan mesin pencari “Scameter”, yang dapat diakses melalui situs CyberDefender, untuk memeriksa skema yang mencurigakan atau curang.
Mesin pencari memiliki informasi untuk membantu pengguna mengidentifikasi alamat web, email, nama pengguna platform, rekening bank, nomor ponsel, dan alamat IP yang mencurigakan.