Seorang wanita yang dituduh mengubah bitcoin menjadi uang tunai dan properti untuk membantu menyembunyikan hasil penipuan senilai £5 miliar (US$6,3 miliar) minggu ini dihukum atas satu tuduhan pencucian uang setelah persidangan di pengadilan London.

Jaksa mengatakan Wen Jian membantu menyembunyikan sumber uang yang diduga dicuri dari hampir 130.000 investor Tiongkok dalam skema penipuan kekayaan antara tahun 2014 dan 2017.

Dia tidak diduga terlibat dalam penipuan yang mendasarinya, yang menurut jaksa didalangi oleh seorang wanita yang dikenal Wen sebagai Zhang Yadi, yang bernama asli Qian Zhimin.

Sebagai bagian dari penyelidikan mereka, polisi Inggris menyita dompet yang menyimpan lebih dari 61,000 bitcoin – menjadikannya salah satu penyitaan mata uang kripto terbesar oleh penegak hukum di seluruh dunia.

61.000 bitcoin bernilai sekitar £1,4 miliar ketika polisi memperoleh akses pada tahun 2021, kata jaksa selama persidangan Wen. Sekarang nilainya lebih dari £3 miliar.

Wen, 42, membantah tiga tuduhan pencucian uang, memberikan bukti bahwa Zhang – yang melarikan diri dari Inggris pada tahun 2020 dan tidak diketahui keberadaannya – mengatakan kepadanya bahwa dia kaya raya dan bahwa Wen tidak memiliki pengetahuan tentang kriminalitas.

Dia dinyatakan bersalah oleh juri atas satu dakwaan pada hari Senin setelah persidangan di Pengadilan Southwark Crown. Juri tidak dapat mengambil keputusan untuk dua tuduhan lainnya. Pada hari Rabu, jaksa penuntut Max Baines mengatakan Kejaksaan Kerajaan Inggris tidak meminta pengadilan ulang terhadap Wen atas dua tuduhan tersebut, yang berarti putusan bersalah dapat dilaporkan.

Wen akan dijatuhi hukuman bulan depan atas satu tuduhan pencucian uang yang mana dia dinyatakan bersalah.

AS menyita kripto senilai US$500.000 dari pria Tiongkok dalam penipuan ‘penyembelihan babi’ di Asia

Jaksa Gillian Jones mengatakan pada awal persidangan bahwa Zhang tiba di Inggris dengan paspor palsu St Kitts dan Nevis pada tahun 2017, tak lama setelah pihak berwenang Tiongkok mulai menyelidiki penipuan tersebut.

Zhang perlu mengubah uang yang dicuri, yang diubah menjadi bitcoin untuk dibawa keluar dari Tiongkok, kembali menjadi uang tunai dan menggunakan Wen sebagai “orang terdepan”, kata Jones.

Jaksa mengatakan Wen seharusnya mengetahui bahwa uang Zhang diperoleh secara ilegal, termasuk karena keengganannya bepergian ke negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok.

Namun Wen mengatakan dia hanya berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putranya. Pengacaranya, Mark Harries, menggambarkan Zhang sebagai “penjahat super ahli”, yang terus-menerus berbohong kepada Wen tentang sumber uang tersebut.

Zhang “memanfaatkannya dan meninggalkannya karena dia dapat diandalkan dan dibuang”, kata Harries, ketika dia menghilang pada tahun 2020.